秦嶺水泥決定對銅川公司增資5050萬元
2005-03-16 00:00
陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司于2005年3月13日召開三屆十八次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于向陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限公司增加投資的議案：同意對陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限公司以現金方式增加投資5050萬元，增資后陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限公司注冊資本由20900萬元變更為25950萬元。公司出資比例由99.04%變更為99.23%。
二、同意為陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限公司提供2億元人民幣固定資產貸款擔保。
三、同意陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限公司4000t/d水泥熟料生產線建成后將該生產線抵押給中國銀行用于為公司借款提供擔保。
四、同意黃四領、李進建辭去公司董事職務。
五、同意將公司股東陜西省耀縣水泥廠、陜西省耀縣水泥廠勞動服務公司關于推薦公司董事候選人的提案提交股東大會審議。
六、選舉劉東彥董事為公司副董事長。
七、通過關于提請股東大會授權董事會審議批準以公司資產做擔保(抵押、質押)辦理流動資金借款的議案。
八、通過續(xù)聘岳華會計師事務所有限責任公司提供相關服務的議案。
董事會決定于2005年4月15日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及2004年度利潤分配預案等事項。
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