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四川金頂集團(tuán)計(jì)劃為旗下8家子公司提供不超過65,000萬元的綜合授信擔(dān)保，新增擔(dān)保額度有效期12個(gè)月，涉及子公司包括資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司，該事項(xiàng)需提交股東大會審議。截至2024年4月30日，公司已提供擔(dān)保余額為29,150萬元，無逾期擔(dān)保。...

四川金頂集團(tuán)計(jì)劃于2024年5月10日召開年度業(yè)績說明會，通過上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式與投資者交流，討論2023年經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。投資者可在會前通過上證路演中心網(wǎng)站或公司郵箱提出問題，會議將由公司高層出席解答。...

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司宣布，自2024年5月1日起，其指定信息披露媒體將不再包括《證券時(shí)報(bào)》，改為僅使用《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》和上海證券交易所官網(wǎng)。此變更基于與《證券時(shí)報(bào)》的服務(wù)合同到期。公司提醒投資者關(guān)注指定媒體以獲取準(zhǔn)確信息，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。...

四川金頂集團(tuán)將其全資子公司新工綠氫49%的未實(shí)繳出資股權(quán)以1元價(jià)格轉(zhuǎn)讓，保持51%股權(quán)成為控股股東，新工綠氫仍納入合并報(bào)表范圍。公司已完成相關(guān)注冊登記變更，新工綠氫營業(yè)執(zhí)照信息隨之更新。...

四川金頂2024年第一季度報(bào)告顯示，公司營業(yè)收入增長11.37%，但凈利潤虧損擴(kuò)大至710萬，同比下降527.94%。主要原因是市場影響導(dǎo)致礦石銷量下降和售價(jià)降低。資產(chǎn)和所有者權(quán)益有所增加，但受到非經(jīng)常性損益影響，包括固定資產(chǎn)處置和政府補(bǔ)助等。...

海南瑞澤2024年一季度報(bào)告顯示，公司營收3.52億元，同比微降2.25%，凈利潤虧損1651萬元，同比減少36.72%，扣非凈利潤虧損2310萬元，減少13.42%?，F(xiàn)金流量凈額增長98.95%至3977萬元。資產(chǎn)和所有者權(quán)益分別下降3.38%和1.67%。凈利潤改善主要源于資產(chǎn)減值損失減少及非經(jīng)常性損益增加。...

四川金頂集團(tuán)第十屆董事會第八次會議召開，審議通過了2023年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算及預(yù)算報(bào)告、不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案、支付審計(jì)師報(bào)酬、高管報(bào)酬考核方案、對外擔(dān)保情況說明、申請綜合授信額度及擔(dān)保議案、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、會計(jì)師事務(wù)所履職評估、獨(dú)立董事獨(dú)立性評估、修訂總經(jīng)理工作細(xì)則、第一季度報(bào)告及召開2023年年度股東大會的議案。所有議案均獲一致通過。...

海南瑞澤第五屆監(jiān)事會第二十三次會議召開，審議通過了公司2024年第一季度報(bào)告，報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確反映了公司實(shí)際狀況，無虛假記載或重大遺漏。...

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第十屆監(jiān)事會第六次會議召開，審議通過了公司2023年年度報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案、對外擔(dān)保情況、綜合授信額度及擔(dān)保、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告和2024年第一季度報(bào)告等議案，所有決議均獲3票一致通過，相關(guān)議案將提交股東大會審議。...

ST深天第十屆董事會第十六次會議召開，審議通過了包括2023年度董事會工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、年度報(bào)告、會計(jì)師事務(wù)所評估報(bào)告、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、不派發(fā)年度股利的利潤分配預(yù)案、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)提、未彌補(bǔ)虧損議案、財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)非標(biāo)準(zhǔn)意見的專項(xiàng)說明等議案，并計(jì)劃召開2023年度股東大會。...

ST深天將于2024年5月23日召開年度股東大會，會議將審議包括董事會、監(jiān)事會工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等6項(xiàng)提案。會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式，股權(quán)登記日為5月20日。股東可在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行登記或網(wǎng)絡(luò)投票。...

ST深天公告顯示，公司在過去十二個(gè)月內(nèi)新增訴訟、仲裁涉案金額約為5549.76萬元，占最近一期凈資產(chǎn)絕對值的284.55%。這些案件主要涉及債務(wù)追償，可能影響公司管理費(fèi)用并導(dǎo)致利潤下降。公司銀行賬戶和資產(chǎn)因訴訟被凍結(jié)，但已在采取措施保障日常運(yùn)營。公司將繼續(xù)關(guān)注案件進(jìn)展并履行信息披露義務(wù)，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。...

ST深天依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》變更會計(jì)政策，該變更不會對公司財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響，無需審議，且不會損害公司及股東利益。變更自2024年1月1日起施行。...

ST深天2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告指出，監(jiān)事會全年召開6次會議，對公司運(yùn)營、財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行監(jiān)督。公司董事會運(yùn)作規(guī)范，但財(cái)務(wù)報(bào)告被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會關(guān)注到關(guān)聯(lián)交易公平且未損害股東利益，同時(shí)強(qiáng)調(diào)將進(jìn)一步監(jiān)督內(nèi)部控制和整改資金占用問題。2024年，監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督職能，提升公司治理水平。...

ST深天馬公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本三分之一，主要因混凝土業(yè)務(wù)虧損、信用減值損失、地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢及法律糾紛。公司計(jì)劃通過拓展混凝土業(yè)務(wù)、優(yōu)化房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和探索新型產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)來改善經(jīng)營業(yè)績。...

ST深天2024年一季度報(bào)告顯示，公司及董事會保證信息真實(shí)準(zhǔn)確，無虛假記載。負(fù)責(zé)人及會計(jì)團(tuán)隊(duì)保證財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。...

ST深天第十屆監(jiān)事會第十一次會議召開，審議通過了2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、年度報(bào)告及其摘要、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、利潤分配預(yù)案、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和預(yù)計(jì)負(fù)債的議案，以及關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的專項(xiàng)說明等，所有議案均獲3票一致通過，將提交股東大會審議。...

ST深天2023年年度報(bào)告顯示，公司董事會及高管保證報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，但鵬盛會計(jì)師事務(wù)所給出了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告和否定意見的內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，指出財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大問題。公司不派發(fā)紅利，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告還涉及公司簡介、財(cái)務(wù)指標(biāo)、管理層討論、公司治理等內(nèi)容。...

ST深天召開董事會，補(bǔ)選鐘秋杰女士為公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，以完善委員會構(gòu)成。鐘秋杰女士具有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，任期自董事會通過之日起至第十屆董事會結(jié)束。...

ST深天2023年度董事會工作報(bào)告顯示，公司營業(yè)收入和利潤大幅下降，主要由于混凝土業(yè)務(wù)受市場需求下滑影響虧損嚴(yán)重，同時(shí)面臨訴訟導(dǎo)致銀行賬戶被凍結(jié)，影響生產(chǎn)和經(jīng)營。董事會共召開10次會議，審議多項(xiàng)議案，包括貸款展期、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、擔(dān)保等，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)并規(guī)范公司治理。...

深天地公司的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告顯示，公司在2023年存在實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性大額資金占用問題，表明公司的資金管理和內(nèi)部控制存在重大缺陷，未能有效防止此類事件，且未按規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批和信息披露義務(wù)。因此，審計(jì)師認(rèn)為公司在2023年12月31日時(shí)未能在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。...

ST深天2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告顯示，公司存在實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性大額資金占用問題，導(dǎo)致內(nèi)部控制審計(jì)被出具否定意見。董事會承認(rèn)這一重大缺陷影響了財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，并承諾強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督，完善制度，提高治理水平，采取措施消除缺陷。獨(dú)立董事和監(jiān)事會均表示關(guān)注并督促整改。...

ST深天2023年審計(jì)報(bào)告顯示，公司存在非經(jīng)營性資金占用1.37億未歸還、連續(xù)虧損、凈資產(chǎn)為負(fù)、多起未決訴訟及中國證監(jiān)會立案調(diào)查等重大問題，因此，會計(jì)師事務(wù)所無法對其財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。...

ST深天2023年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告獲無法表示意見，主要涉及非經(jīng)營性資金占用、連年虧損、法律訴訟及證監(jiān)會立案調(diào)查。公司董事會承認(rèn)問題嚴(yán)重性，承諾采取措施解決，包括強(qiáng)化內(nèi)控、積極應(yīng)訴、敦促歸還款項(xiàng)及維持業(yè)務(wù)運(yùn)營。...

鄭德珵作為ST深天獨(dú)立董事，2023年勤勉盡責(zé)參與公司董事會、股東大會和專門委員會會議，無缺席，對所有議案投贊成票。他在會議上提出建議，關(guān)注公司治理、資金占用、對外擔(dān)保等問題，并與內(nèi)部審計(jì)和會計(jì)師事務(wù)所保持溝通，維護(hù)中小股東權(quán)益。...

深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告顯示，公司在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制方面存在重大缺陷，涉及實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方的大額非經(jīng)營性資金占用，顯示資金管理及采購管理內(nèi)部控制不力，且未按規(guī)定履行決策審批和信息披露。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制未發(fā)現(xiàn)重大或重要缺陷。...

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肖建生作為ST深天獨(dú)立董事，2023年履行職責(zé)，出席所有董事會、股東大會和專門委員會會議，積極參與決策，提出建設(shè)性意見，對公司資金占用、對外擔(dān)保、內(nèi)部控制等問題發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)公司及中小股東權(quán)益。...

獨(dú)立董事陳平2023年在ST深天任職期間，積極參與公司董事會及各委員會會議，無缺席記錄，對所有議案均投贊成票。他在維護(hù)公司及中小股東利益方面發(fā)揮了獨(dú)立董事作用，對公司治理、財(cái)務(wù)審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，確保決策的客觀性和公正性。...

韓建河山2023年度商譽(yù)減值測試報(bào)告顯示，公司進(jìn)行了減值測試并取得相關(guān)評估報(bào)告。河北合眾建材和秦皇島市清青環(huán)保設(shè)備兩個(gè)資產(chǎn)組存在減值跡象，已計(jì)提減值準(zhǔn)備。河北合眾建材商譽(yù)分?jǐn)偤筚~面價(jià)值為173,724,381.09元，可收回金額為23,782,462.43元；秦皇島市清青環(huán)保設(shè)備商譽(yù)分?jǐn)偤筚~面價(jià)值為274,434,644.70元，可收回金額為15,329,613.05元。...

韓建河山聘請信永中和作為2023年年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對其履職情況進(jìn)行評估，認(rèn)為信永中和資質(zhì)合規(guī)、獨(dú)立性、專業(yè)性得到保障，審計(jì)過程中表現(xiàn)出勤勉盡責(zé)，滿足公司需求，資源配置合理，信息安全控制有效，具有良好的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。...

韓建河山獨(dú)立董事林巖2023年的述職報(bào)告強(qiáng)調(diào)，他遵循客觀、公正、獨(dú)立原則，勤勉盡責(zé)，關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營，出席相關(guān)會議，有效發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司及中小股東權(quán)益。...

韓建河山董事會審計(jì)委員會2023年度嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)，秉持勤勉盡責(zé)原則，有效執(zhí)行審計(jì)職責(zé)，確保公司規(guī)范運(yùn)作，已提交年度履職報(bào)告。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會確認(rèn)，獨(dú)立董事張?jiān)茙X符合獨(dú)立性要求，未發(fā)現(xiàn)影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。...

韓建河山第四屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過了關(guān)于公司2023年度的多個(gè)議案，包括監(jiān)事會報(bào)告、年度報(bào)告及摘要、財(cái)務(wù)決算、不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、為子公司提供擔(dān)保額度、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、募集資金使用情況報(bào)告、第一季度報(bào)告、未彌補(bǔ)虧損、接受控股股東財(cái)務(wù)資助和會計(jì)政策變更等，所有議案均獲通過并將提交股東大會審議。...

韓建河山2024年第一季度報(bào)告顯示，公司營收40,155,592.72元，同比下降25.05%，凈利潤虧損11,627,143.68元，但虧損幅度較上年同期減少45.78%。主要因費(fèi)用管控及匯率變動(dòng)影響。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流增加140.39%，主要源于預(yù)收款增加。報(bào)告期末普通股股東總數(shù)為36,628。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司在2023年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)，總計(jì)218,293,846.21元，涉及商譽(yù)、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨和固定資產(chǎn)等項(xiàng)目。其中，商譽(yù)減值準(zhǔn)備最大，達(dá)155,221,554.19元，主要是因房地產(chǎn)行業(yè)不景氣和市場競爭加劇導(dǎo)致業(yè)績下滑。公司已通過專業(yè)評估進(jìn)行減值測試，并在2024年度確認(rèn)了相關(guān)減值損失。...

獨(dú)立董事張?jiān)茙X報(bào)告稱，他在2023年任職韓建河山期間，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，保持獨(dú)立性，自查結(jié)果顯示他未涉及可能影響?yīng)毩⑿缘母鞣N情況。因此，他在2023年度具備獨(dú)立性。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司制定了會計(jì)師事務(wù)所選聘制度，旨在規(guī)范選聘過程，保證財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。公司選聘會計(jì)師事務(wù)所需由審計(jì)委員會審議，董事會和股東大會批準(zhǔn)。會計(jì)師事務(wù)所必須符合資格要求，選聘過程需公平公正，可采用競爭性談判等方法。審計(jì)委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督審計(jì)工作，對會計(jì)師事務(wù)所的資質(zhì)、質(zhì)量、費(fèi)用等進(jìn)行綜合評價(jià)。改聘會計(jì)師事務(wù)所需提前通知并說明理由。違反制度將面臨處罰。...

韓建河山公告表示，控股股東韓建集團(tuán)將在上一輪財(cái)務(wù)資助到期后，繼續(xù)提供不超過4億元人民幣的財(cái)務(wù)資助，為期兩年，年利率不超6%。該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已獲董事會和監(jiān)事會通過，尚需股東大會審議。此舉旨在支持公司經(jīng)營和提高融資效率，對公司財(cái)務(wù)狀況和獨(dú)立性無重大影響。...

該報(bào)告是韓建河山對河北合眾建材有限公司含商譽(yù)資產(chǎn)組的可回收金額進(jìn)行的評估，旨在測試商譽(yù)減值。報(bào)告遵循財(cái)政部和中國資產(chǎn)評估協(xié)會的相關(guān)準(zhǔn)則，但使用報(bào)告的法律責(zé)任不在評估機(jī)構(gòu)和評估師。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司計(jì)劃向特定對象以簡易程序發(fā)行不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，發(fā)行對象不超過35名，股票鎖定期6個(gè)月至18個(gè)月。該事項(xiàng)已獲董事會和監(jiān)事會通過，尚需股東大會批準(zhǔn)及中國證監(jiān)會同意注冊。...

韓建河山2023年度獨(dú)立董事林巖自查報(bào)告顯示，其在任職期間嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)任何影響?yīng)毩⑿缘膫€(gè)人情況，保持了獨(dú)立董事的獨(dú)立性。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會確認(rèn)，獨(dú)立董事馬元駒符合獨(dú)立性要求，未發(fā)現(xiàn)影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司計(jì)劃續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所為2024年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，該決定已通過公司審計(jì)委員會、董事會和監(jiān)事會審議，待股東大會批準(zhǔn)。信永中和具有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，且獨(dú)立性、專業(yè)能力符合要求。...

韓建河山第四屆董事會第三十五次會議審議并通過了關(guān)于公司2023年度的工作報(bào)告、董事會報(bào)告、年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算、不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案、董事和高級管理人員薪酬、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、年度融資計(jì)劃、獨(dú)立董事述職報(bào)告、獨(dú)立董事獨(dú)立性專項(xiàng)意見、審計(jì)委員會履職報(bào)告、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、為子公司提供擔(dān)保額度、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)、募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、2024年第一季度報(bào)告以及關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損的議案，所有議案均無反對或棄權(quán)票。...

韓建河山獨(dú)立董事馬元駒2023年度述職報(bào)告強(qiáng)調(diào)，他遵循客觀、公正、獨(dú)立原則，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營，出席相關(guān)會議，積極維護(hù)公司及中小股東權(quán)益。...

韓建河山依據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第17號》進(jìn)行了會計(jì)政策變更，變更不影響公司以前年度財(cái)務(wù)狀況，不會對經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，已獲董事會和監(jiān)事會審議通過，無需提交股東大會審議。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會確認(rèn)，獨(dú)立董事林巖符合獨(dú)立性要求，未發(fā)現(xiàn)影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。...

韓建河山2023年度因經(jīng)營虧損，擬不進(jìn)行利潤分配，包括不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不轉(zhuǎn)增股本，該方案已獲董事會和監(jiān)事會通過，還需提交股東大會審議。...