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福建水泥:福建水泥董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告

福建水泥董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告稱,2023年度繼續(xù)聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),事務(wù)所在審計(jì)過程中保持獨(dú)立性,出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)與事務(wù)所保持良好溝通,對(duì)其專業(yè)能力和獨(dú)立性給予肯定。...

2024-04-26 其他公司公告
福建水泥:福建水泥2023年年度報(bào)告摘要

福建水泥2023年年度報(bào)告摘要顯示,公司虧損,不進(jìn)行利潤(rùn)分配或公積金轉(zhuǎn)增股本。水泥行業(yè)受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響需求下降,行業(yè)利潤(rùn)大幅萎縮。福建水泥作為福建省水泥行業(yè)龍頭,面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力,積極推行錯(cuò)峰生產(chǎn)、綠色轉(zhuǎn)型,但效果有限,全年水泥價(jià)格下降。公司遵循相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí),加強(qiáng)環(huán)保和能效管理。...

福建水泥:福建水泥關(guān)于與福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

福建水泥股份有限公司對(duì)福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,報(bào)告顯示財(cái)務(wù)公司經(jīng)營資質(zhì)合法,內(nèi)控體系健全,風(fēng)險(xiǎn)控制有效,監(jiān)管指標(biāo)符合要求,經(jīng)營穩(wěn)健,未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事項(xiàng)。截至2023年底,財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額183.51億元,凈利潤(rùn)1.78億元,面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括提升成員單位資金歸集率。...

福建水泥:福建水泥獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(林傳坤)

福建水泥獨(dú)立董事林傳坤2023年度述職報(bào)告總結(jié):林傳坤作為獨(dú)立董事,嚴(yán)格履行職責(zé),維護(hù)公司及股東利益,尤其是中小股東權(quán)益。全年出席所有董事會(huì)和股東大會(huì),積極參與各專門委員會(huì)工作,對(duì)所有議案均表示同意。他在關(guān)聯(lián)交易、審計(jì)、提名和薪酬等事項(xiàng)上發(fā)揮了積極作用,并對(duì)公司運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)告確認(rèn)公司治理規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)侵害中小股東權(quán)益情況。林傳坤將繼續(xù)獨(dú)立履行2024年的職責(zé)。...

福建水泥:福建水泥獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告(肖陽)

福建水泥獨(dú)立董事肖陽2023年度述職報(bào)告表示,他忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé),出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì),積極參與專門委員會(huì)工作,關(guān)注關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)報(bào)告、薪酬考核等事項(xiàng),確保公司決策的公正和透明,維護(hù)公司及中小股東利益。他在2024年將繼續(xù)獨(dú)立、誠信地履行職責(zé)。...

福建水泥:福建水泥2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

福建水泥2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告顯示,公司在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告的重大或重要缺陷。公司內(nèi)部控制體系健全,2024年將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)以提升管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。...

福建水泥:福建水泥關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估報(bào)告

福建水泥股份有限公司評(píng)估了會(huì)計(jì)師事務(wù)所致同所在2023年的履職情況,認(rèn)為致同所資質(zhì)合規(guī),團(tuán)隊(duì)專業(yè),保持獨(dú)立性,勤勉盡責(zé),審計(jì)工作質(zhì)量高,符合相關(guān)監(jiān)管要求。公司在2024年4月24日的報(bào)告中對(duì)其工作表示滿意。...

福建水泥:福建水泥關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

福建水泥股份有限公司計(jì)劃續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),該決定已獲董事會(huì)審議通過,尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。致同所具有相應(yīng)資質(zhì)和良好執(zhí)業(yè)記錄。...

三和管樁:2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(蔣元海)

廣東三和管樁股份有限公司獨(dú)立董事蔣元海在2023年度履行了職責(zé),出席了所有董事會(huì)和股東大會(huì),積極參與決策,發(fā)揮了獨(dú)立董事作用,保護(hù)了中小股東權(quán)益。他關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、定期報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等重大事項(xiàng),給出了獨(dú)立意見。蔣元海將繼續(xù)在2024年履行獨(dú)立董事職責(zé),維護(hù)公司和股東利益。...

萬年青:2024年一季度報(bào)告

江西萬年青水泥股份有限公司2024年一季度報(bào)告顯示,公司營業(yè)收入12.75億元,同比下降34.75%,凈虧損936.09萬元,同比下降110.17%。主要原因是市場(chǎng)因素導(dǎo)致產(chǎn)品銷量和價(jià)格下降。此外,研發(fā)投入增加,非經(jīng)常性損益為321.87萬元。...

天山股份:關(guān)于公司名稱變更的公告

天山股份更名為天山材料股份有限公司,已完成工商變更登記,凸顯其全國性布局和產(chǎn)業(yè)鏈延伸的發(fā)展特點(diǎn)。公司債券名稱、簡(jiǎn)稱及代碼不變,債權(quán)債務(wù)關(guān)系不受影響,日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營及償債能力保持穩(wěn)定。...

安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于重新核發(fā)安徽廣德南方水泥有限公司輻射安全許可證的函

安徽省生態(tài)環(huán)境廳同意重新核發(fā)安徽廣德南方水泥有限公司輻射安全許可證,許可其使用Ⅳ類放射源,要求公司嚴(yán)格輻射安全管理,落實(shí)職業(yè)病防治責(zé)任,定期進(jìn)行輻射安全評(píng)估和應(yīng)急演練,并接受宣城市生態(tài)環(huán)境局和安徽省輻射環(huán)境監(jiān)督站的監(jiān)管。...

拆二合一!江西于都南方萬年青水泥將建6800t/d熟料生產(chǎn)線

江西于都南方萬年青水泥有限公司建一條6800噸水泥熟料生產(chǎn)線...

[視頻]東北地區(qū)齊齊漲價(jià)!哈爾濱上調(diào)60元/噸遼寧地區(qū)上漲20元/噸

東北地區(qū)齊齊漲價(jià)!哈爾濱上調(diào)60元/噸遼寧地區(qū)上漲20元/噸...

南方水泥與上海建工建材簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

上海建工建材將與南方水泥攜手推進(jìn)供應(yīng)鏈上下游合作與交流,積極擴(kuò)大業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域,努力把雙方合作推向新的更高水平。...

中國中煤赴浙江水泥調(diào)研交流

浙江水泥與中國中煤有諸多相似之處,雙方在智能制造領(lǐng)域擁有廣闊的交流合作空間。...

江西省常務(wù)副省長(zhǎng)任珠峰到泰和南方調(diào)研

高度肯定了泰和南方為地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政增收作出的貢獻(xiàn)。...

[編譯]經(jīng)歷連續(xù)5個(gè)月的下跌后,4月份印度企業(yè)開始推漲水泥價(jià)格

4月份,印度主要水泥企業(yè)均已經(jīng)宣布漲價(jià),在接下來的幾個(gè)月當(dāng)中,印度各地水泥價(jià)格預(yù)計(jì)將持續(xù)上漲3%-4%……...

2023年 美國水泥市場(chǎng)情況怎么樣?

2023年,美國水泥銷量約1.1億噸,價(jià)值總額約160億美元,約合人民幣1159億元。...

一季度寧夏水泥產(chǎn)量同比下滑46.9%,未來會(huì)更差?

數(shù)據(jù)顯示,2024年1-3月寧夏水泥產(chǎn)量為106.61萬噸,同比降幅為46.9%,成為全國水泥產(chǎn)量下滑幅度最大的省份。...

江西九江南方水泥有限公司4800t/d水泥熟料搬遷項(xiàng)目報(bào)告書環(huán)境影響...

江西九江南方水泥有限公司計(jì)劃搬遷4800t/d水泥熟料項(xiàng)目,環(huán)境影響報(bào)告書正在公示,接受公眾監(jiān)督。公示時(shí)間為2024年4月25日至5月10日,期間相關(guān)利害關(guān)系人有權(quán)申請(qǐng)聽證。...

黑龍江哈爾濱地區(qū)水泥價(jià)格通知上調(diào)

25日起區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)企業(yè)通知水泥價(jià)格上調(diào)60元/噸...

關(guān)于2023年度廣西水泥熟料和平板玻璃生產(chǎn)線清單的公告

廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳公布了截至2023年12月31日的廣西水泥熟料和平板玻璃生產(chǎn)線清單,遵循工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)和工信部原〔2021〕80號(hào)文件要求,旨在嚴(yán)控水泥玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能。附件提供了詳細(xì)生產(chǎn)線清單。...

上峰水泥:2023年度環(huán)境、社會(huì)及公司治理(ESG)報(bào)告

上峰水泥2023年度ESG報(bào)告顯示,公司在環(huán)保、社會(huì)責(zé)任和公司治理方面取得積極成果,承諾信息真實(shí)準(zhǔn)確。報(bào)告覆蓋時(shí)間為2023全年,涉及公司及其全資、控股子公司。...

上峰水泥:第三期員工持股計(jì)劃(草案)

上峰水泥推出第三期員工持股計(jì)劃,草案顯示計(jì)劃總額不超過4,893.66萬元,擬購買不超過1,333.4221萬股公司股票,占總股本的1.376%。參加對(duì)象包括董事、監(jiān)事、高管及核心員工,總?cè)藬?shù)不超過230人,股票購買價(jià)格為3.67元/股。計(jì)劃需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),存在不確定性。...

上峰水泥:第三期員工持股計(jì)劃管理辦法

上峰水泥推出第三期員工持股計(jì)劃,旨在建立員工與股東利益共享機(jī)制,提升公司治理水平和員工積極性。計(jì)劃遵循依法合規(guī)、自愿參與和風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則,參加對(duì)象為公司董事、監(jiān)事、高管及其他核心人員。計(jì)劃總額不超過4,893.66萬元,受讓價(jià)格為3.67元/股,涉及股票來自公司回購的股份,不超過總股本的1.376%。實(shí)際控制人俞鋒也將參與。...

上峰水泥:第三期員工持股計(jì)劃(草案)摘要

上峰水泥發(fā)布第三期員工持股計(jì)劃草案,計(jì)劃涉及不超過230名員工,包括董事、監(jiān)事、高管等,總規(guī)模不超過1,333.4221萬股,占公司總股本的1.376%。員工以3.67元/股的價(jià)格購買,存續(xù)期為36個(gè)月,鎖定期12個(gè)月。計(jì)劃尚需股東大會(huì)批準(zhǔn),存在不確定性。...

上峰水泥:2023年年度審計(jì)報(bào)告

上峰水泥2023年年度審計(jì)報(bào)告顯示,公司主要業(yè)務(wù)為建材生產(chǎn)和銷售,歷經(jīng)多次股權(quán)變動(dòng)和資本運(yùn)作。報(bào)告遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)了重要性標(biāo)準(zhǔn),如在建工程、非全資子公司和投資活動(dòng)的閾值。報(bào)告還詳細(xì)闡述了同一控制和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法。截至2023年12月31日,公司發(fā)行股本總數(shù)為969,395,450股。...

上峰水泥:董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則(2024年4月修訂)

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)工作細(xì)則,旨在加強(qiáng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資決策的科學(xué)性。委員會(huì)由5名董事組成,包括1名獨(dú)立董事,主任由董事長(zhǎng)擔(dān)任。職責(zé)包括研究長(zhǎng)期發(fā)展、審查投資項(xiàng)目和資本運(yùn)作,向董事會(huì)報(bào)告。會(huì)議遵循特定的議事規(guī)則,委員有保密義務(wù)。細(xì)則自董事會(huì)通過之日起實(shí)施。...

上峰水泥:《公司章程》修訂對(duì)照表(2024年4月)

上峰水泥修訂了公司章程,更新內(nèi)容涉及公司的經(jīng)營宗旨、股份回購方式、決策流程、股份注銷規(guī)定、對(duì)外擔(dān)保條件、股東大會(huì)召開地點(diǎn)、提案權(quán)、通知內(nèi)容及時(shí)間安排等,以符合最新監(jiān)管要求并優(yōu)化公司治理。...

上峰水泥:對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度(2024年4月修訂)

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的管理制度,旨在規(guī)范財(cái)務(wù)資助行為,防范風(fēng)險(xiǎn)。制度規(guī)定了財(cái)務(wù)資助的定義、例外情況、執(zhí)行限制、審批流程、信息披露和職責(zé)分工,強(qiáng)調(diào)保護(hù)股東權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)控制。公司董事會(huì)或股東大會(huì)需審議財(cái)務(wù)資助事項(xiàng),關(guān)聯(lián)董事需回避表決。此外,當(dāng)資助對(duì)象出現(xiàn)還款問題或財(cái)務(wù)困難時(shí),公司將采取相應(yīng)措施。...

上峰水泥:2023年年度報(bào)告摘要

上峰水泥2023年年報(bào)摘要顯示,公司經(jīng)營穩(wěn)定,水泥建材業(yè)務(wù)仍是核心,水泥窯協(xié)同環(huán)保處置和光儲(chǔ)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元,不送股、不轉(zhuǎn)增。2023年總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)分別增長(zhǎng)10.36%和5.06%,但營業(yè)收入下降10.34%,凈利潤(rùn)下降21.56%。...

上峰水泥:獨(dú)立董事年報(bào)工作制度(2024年4月修訂)

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂的獨(dú)立董事年報(bào)工作制度旨在強(qiáng)化公司治理和內(nèi)部控制,確保年度報(bào)告的準(zhǔn)確、完整。獨(dú)立董事將在年報(bào)編制和審核中發(fā)揮監(jiān)督作用,保護(hù)中小投資者利益,有權(quán)要求公司提供相關(guān)信息并組織實(shí)地考察。他們還需與審計(jì)師溝通審計(jì)事項(xiàng),對(duì)年報(bào)內(nèi)容簽字確認(rèn),如有異議可獨(dú)立聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)審計(jì)。公司需保障獨(dú)立董事的知情權(quán)并確保其保密義務(wù)。該制度自董事會(huì)通過后生效。...

上峰水泥:審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告

甘肅上峰水泥股份有限公司審計(jì)委員會(huì)評(píng)估了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度的履職情況,對(duì)其專業(yè)能力、獨(dú)立性和審計(jì)結(jié)果表示滿意。審計(jì)委員會(huì)在年報(bào)審計(jì)期間與事務(wù)所保持良好溝通,監(jiān)督其完成了客觀公正的審計(jì)報(bào)告。雙方的合作符合相關(guān)規(guī)定,審計(jì)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...

上峰水泥:董事會(huì)議事規(guī)則(2024年4月修訂草案)

甘肅上峰水泥股份有限公司的董事會(huì)議事規(guī)則修訂草案旨在規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作,明確董事會(huì)職責(zé)權(quán)限。董事會(huì)由9名董事組成,包括3名獨(dú)立董事,董事長(zhǎng)主持股東大會(huì)和董事會(huì)。董事會(huì)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策,如財(cái)務(wù)預(yù)算、投資、對(duì)外擔(dān)保等,并設(shè)有多個(gè)專門委員會(huì)輔助決策。董事會(huì)有權(quán)在一定限額內(nèi)審批各項(xiàng)業(yè)務(wù),董事長(zhǎng)在閉會(huì)期間可處理非重大事項(xiàng)。會(huì)議制度規(guī)定了會(huì)議召集、通知、出席、表決和回避等流程。...

上峰水泥:2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(李琛)

甘肅上峰水泥股份有限公司獨(dú)立董事李琛2023年度述職報(bào)告顯示,她全年積極參與公司12次董事會(huì),5次股東大會(huì),履行提名和薪酬與考核委員會(huì)職責(zé),發(fā)表多份獨(dú)立意見,關(guān)注公司治理和中小股東權(quán)益,確保決策獨(dú)立公正,致力于公司穩(wěn)健發(fā)展。2024年將繼續(xù)盡職盡責(zé),為公司提供專業(yè)建議。...

上峰水泥:2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(黃燦)

黃燦作為甘肅上峰水泥股份有限公司的獨(dú)立董事,在2023年度積極參與公司治理,出席所有董事會(huì)和大部分股東大會(huì),對(duì)各項(xiàng)議案投贊成票,發(fā)表了獨(dú)立意見,重點(diǎn)關(guān)注公司資金使用、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易和投資者權(quán)益保護(hù)等問題,為公司穩(wěn)健發(fā)展提供了專業(yè)建議。2024年,他將繼續(xù)履行獨(dú)立董...

上峰水泥:公司章程(2024年4月修訂草案)

甘肅上峰水泥股份有限公司2024年4月修訂的公司章程,規(guī)定了公司的宗旨、經(jīng)營范圍、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、增減和回購的規(guī)則,強(qiáng)調(diào)了股東權(quán)利和股東大會(huì)的運(yùn)作機(jī)制,同時(shí)包含了財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、通知公告、合并清算等方面的內(nèi)容,旨在保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的權(quán)益。...

上峰水泥:公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

上峰水泥2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告顯示,監(jiān)事會(huì)全年依法獨(dú)立行使職權(quán),對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行有效監(jiān)督,認(rèn)為公司運(yùn)營規(guī)范,財(cái)務(wù)狀況良好,關(guān)聯(lián)交易公平,內(nèi)控有效,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,利潤(rùn)分配方案合理,2024年將繼續(xù)履行監(jiān)督職責(zé)。...

上峰水泥:2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(劉強(qiáng))

甘肅上峰水泥股份有限公司獨(dú)立董事劉強(qiáng)2023年度述職報(bào)告顯示,他全年積極參與公司12次董事會(huì)和5次股東大會(huì),擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)召集人,對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,關(guān)注中小股東權(quán)益,確保公司治理規(guī)范,有效履行了獨(dú)立董事職責(zé)。劉強(qiáng)將繼續(xù)在2024年發(fā)揮獨(dú)立董事作用,為公司健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。...

上峰水泥:證券投資內(nèi)控制度(2024年4月修訂)

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了其證券投資內(nèi)控制度,旨在規(guī)范投資行為,控制風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)投資者權(quán)益。制度規(guī)定,投資限于公司閑置資金,禁止使用募集資金或信貸資金。投資決策需經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議,超過凈資產(chǎn)10%的投資需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司設(shè)專門賬戶進(jìn)行投資,接受監(jiān)管,并建立嚴(yán)格的授權(quán)、審計(jì)和信息披露制度,以控制風(fēng)險(xiǎn)并確保合規(guī)。...

上峰水泥:年度股東大會(huì)通知

甘肅上峰水泥股份有限公司將于2024年5月16日召開年度股東大會(huì),會(huì)議將審議包括財(cái)務(wù)決算報(bào)告、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、年度報(bào)告、證券投資計(jì)劃、公司章程修訂等議案。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,股權(quán)登記日為2024年5月10日。...

上峰水泥:獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度(2024年4月)

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度,旨在完善公司治理,規(guī)范獨(dú)立董事的議事和決策過程,保護(hù)中小股東利益。獨(dú)立董事需履行忠實(shí)和勤勉義務(wù),通過專門會(huì)議參與決策、監(jiān)督和提供專業(yè)咨詢。會(huì)議需提前通知,過半數(shù)獨(dú)立董事出席,表決需過半數(shù)同意。公司提供必要支持,獨(dú)立董事有保密義務(wù),并向年度股東大會(huì)述職。該制度自董事會(huì)審議通過之日起執(zhí)行。...

上峰水泥:董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則(2024年4月修訂)

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則,旨在完善公司治理,規(guī)范董事及高級(jí)管理人員提名流程。提名委員會(huì)由3名董事組成,多數(shù)為獨(dú)立董事,負(fù)責(zé)擬定選拔標(biāo)準(zhǔn)和程序,遴選董事和高管,并向董事會(huì)提供建議。細(xì)則涵蓋人員組成、職責(zé)權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則,強(qiáng)調(diào)了委員的獨(dú)立性和保密義務(wù)。...

上峰水泥:監(jiān)事會(huì)決議公告

上峰水泥第十屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議召開,審議通過了2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤(rùn)分配預(yù)案、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、年度報(bào)告、員工持股計(jì)劃草案及其管理辦法。2023年公司營收63.97億元,凈利潤(rùn)7.44億元,擬每10股派發(fā)紅利4元。...

上峰水泥:2023年年度報(bào)告

甘肅上峰水泥股份有限公司2023年年度報(bào)告顯示,公司董事會(huì)和管理層保證報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。報(bào)告中提到的利潤(rùn)分配預(yù)案為每10股派發(fā)4元現(xiàn)金紅利,不進(jìn)行送股和公積金轉(zhuǎn)增股本。公司涉及非金屬建材業(yè)務(wù),提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告還涵蓋了公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、管理層討論、公司治理、社會(huì)責(zé)任等多個(gè)方面內(nèi)容。...

上峰水泥:董事會(huì)決議公告

上峰水泥第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議召開,審議通過2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、總裁工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告等議案。報(bào)告顯示2023年?duì)I收63.97億元,同比下降10.34%,凈利潤(rùn)7.44億元,同比下降21.56%。會(huì)議還涉及利潤(rùn)分配預(yù)案、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、委托理財(cái)和證券投資計(jì)劃等,并通過了相關(guān)制度的修訂。所有涉及議案均獲通過,部分需提交股東大會(huì)審議。...

上峰水泥:關(guān)于公司2024年度證券投資計(jì)劃的公告

上峰水泥計(jì)劃在2024年度使用不超過11億元自有閑置資金進(jìn)行適度證券投資,旨在提高資金使用效率,創(chuàng)造更大收益。投資將涉及新股配售、二級(jí)市場(chǎng)股票等,期限為12個(gè)月,已在董事會(huì)審議通過,尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司將采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,確保不影響正常經(jīng)營。...

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