福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2015 年 8月 26日在福州建福大廈本公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知以書(shū)面和電子郵件方式于 2015年 8月 16日發(fā)出,會(huì)議應(yīng)出席董事 8名，實(shí)際出席董事 8 名，其中委托出席二名：董事肖家祥因工作原因委托董事姜豐順出席并表決，獨(dú)立董事劉寶生因健康原因委托獨(dú)立董事鄭新芝出席并表決。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由姜豐順董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議決議公告如下：

  一、會(huì)議聽(tīng)取了《公司總經(jīng)理 2015年半年度工作報(bào)告》

  二、一致通過(guò)《公司 2015年半年度報(bào)告》及其摘要報(bào)告全文，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

  三、一致通過(guò)《關(guān)于公司總部搬遷暨租賃辦公場(chǎng)所（關(guān)聯(lián)交易）的議案》

  議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于公司總部搬遷暨租賃辦公場(chǎng)所（關(guān)聯(lián)交易）的公告》。

  本次租賃辦公場(chǎng)所，構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。當(dāng)前董事會(huì)成員中沒(méi)有關(guān)聯(lián)董事，全體出席董事一致表決通過(guò)。

  四、一致通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》

  根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意提名鄭建新先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一）為新任董事候選人；同意提名黃光陽(yáng)先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二）為公司新任獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

  附件一：鄭建新先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

  鄭建新：男，1966 年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司改革與綜合產(chǎn)業(yè)部副經(jīng)理，兼任福建省海峽股權(quán)交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司監(jiān)事。歷任福建省建材工業(yè)學(xué)校教師，福建省建材工業(yè)總公司基建處科員，投資發(fā)展部科員、副主任科員，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任科員、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，福建水泥監(jiān)事。

  附件二：黃光陽(yáng)先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

  黃光陽(yáng)：男，1965 年生，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)管理工程專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，香港公開(kāi)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。職稱(chēng)為教授、高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任福建工程學(xué)院管理學(xué)院黨委書(shū)記。兼任福建省社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)第五屆委員，福建省機(jī)械工業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)，福建省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事，福建省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)成員，福建省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)中青年研究會(huì)成員，福建省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)計(jì)專(zhuān)家組成員，福建省經(jīng)信委財(cái)經(jīng)專(zhuān)家，福州市經(jīng)信委財(cái)經(jīng)專(zhuān)家，福建省高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)委會(huì)成員。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015年 8月 26日