本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  本次行權股票數(shù)量：1,091,440份

  本次行權股票上市流通時間：2015年 7月 17日

  一、本次股票期權行權的決策程序及相關信息披露

  2014年 7月 15日，公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于調(diào)整股權激勵計劃行權價格與授予數(shù)量的議案》，同意將公司股權激勵計劃行權價格與授予數(shù)量分別調(diào)整為 9.06元和 4,366,240份。

  2014年 7月 15日，公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于股票期權激勵計劃符合行權條件的議案》，公司第一期行權條件已滿足，同意激勵對象行權，可行權激勵對象 15名，對應可行權股票期權數(shù)量為 1,091,560份。

  公司董事會同意授權管理層根據(jù)政策規(guī)定的行權窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象股票期權行權及相關的行權股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當日確定為行權日，同時于行權完畢后辦理工商變更登記及其他一切相關手續(xù)。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核實。湖北松之盛律師事務所就公司股權激勵計劃第一期行權事項出具了法律意見書。

  詳情請見 2014年 7月 16日公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

  二、本次股權激勵計劃行權的基本情況

  （一）激勵對象行權的股份數(shù)量

  序號姓名職務本次行權數(shù)量（股）

  一、董事、高級管理人員

  1 李葉青總裁 171,680

  2 紀昌華副總裁 94,200

  3 王錫明副總裁 89,960

  4 彭清宇副總裁 99,040

  5 孔玲玲副總裁 96,720

  6 柯友良副總裁 89,960

  7 胡貞武副總裁 78,680

  8 劉鳳山副總裁 80,000

  董事、高級管理人員小計  800,240

  二、其他激勵對象

  其他激勵對象小計  291,200

  合    計  1,091,440

  （二）本次行權股票來源：向激勵對象定向發(fā)行華新水泥 A股股票。

  （三）行權人數(shù)： 15人。

  三、本次股權激勵計劃行權股票的上市流通安排及股本結構變動情況

  （一）本次行權股票的上市流通日：2015年 7月 17日

  （二）本次行權股票的上市流通數(shù)量：1,091,440股

  （三）本次行權股票均為無限售條件流通股，參與行權的高級管理人員行權新增股

  份 80,0240股，按照相關法律法規(guī)自行權之日起鎖定 6個月，轉讓時須遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  （四）本次股本結構變動情況

  類別本次變動前本次變動數(shù)本次變動后

  有限售條件股份  0  0  0

  無限售條件股份（A股） 971,679,885  1,091,440 972,771,325

  無限售條件股份（B股） 524,800,0 524,800,000

  總計  1,496,479,885  1,091,440   1,497,571,325

  本次股份變動后公司實際控制人沒有發(fā)生變化。

  四、驗資及股份登記情況

  根據(jù)大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大信驗字[2015]2-00044號《驗資報告》，截至 2015年 5月 25日止，公司收到行權募集資金 9,888,446.40元，其中新增

  注冊資本人民幣 1,091,440.00元，實際出資額超過注冊資本的金額 8,797,006.40元列

  入資本公積。

  公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理本次新增股份的登記手續(xù)，并已收到登記結算公司 2015年 7月 13日出具的證券變更登記證明。

  五、本次募集資金使用計劃

  本次股權激勵計劃行權募集資金總額為 9,888,446.4元，將全部用于補充公司流動

  資金。

  六、本次行權后新增股份對最近一期財務報告的影響

  本次行權后新增股份對最近一期財務報告的無重大影響。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司董事會

  2015年 7月 15日