證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 編號(hào)： 2013-016

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2013年8月7日在公司辦公樓四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的監(jiān)事4名，監(jiān)事王迎財(cái)和陳軍以通訊方式參加表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席雷得平先生主持。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，一致審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《2013年半年度報(bào)告》全文及摘要

　?。ㄒ唬┌肽陥?bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度和各項(xiàng)規(guī)定；

　　（二）半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗埃窗l(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及控股子公司與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意本公司及控股子公司通過(guò)中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)平臺(tái)，辦理存款、結(jié)算及其它金融服務(wù)業(yè)務(wù)。對(duì)于本次關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨(dú)立意見，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》

　　同意本公司和中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。對(duì)于本次關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨(dú)立意見，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

　　公司原監(jiān)事會(huì)主席雷得平先生因退休不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。會(huì)議提名楊國(guó)愛先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

　　本提名還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二O一三年八月九日

　　個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　楊國(guó)愛，男，漢族，1955年10月出生，甘肅定西人，大學(xué)學(xué)歷。歷任臨洮縣委書記，平?jīng)龅匚瘑T、組織部部長(zhǎng)、平?jīng)龅匚睍?、平?jīng)鍪形睍洠拭C省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委副書記等職?，F(xiàn)任甘肅省國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席（正廳級(jí)）。