本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議通知、召開(kāi)和出席情況

　　《廈門(mén)市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2012 年年度股東大會(huì)的公告》已在 2013 年 3 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013 年 5 月 16 日至 2013 年 5 月 17 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月17日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年5月16日下午15:00至2013年5月17日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

　　3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡永太先生

　　4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱南路 62 號(hào)建設(shè)科技大廈 13 樓公司會(huì)議室

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 43 名，代表股份總數(shù) 119,346,257 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.8492%。其中，現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)為 39 名，代表公司股份數(shù)量為 119,158,407 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為 58.7566%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東人數(shù)為 4 名，代表公司股份數(shù)量為187,850 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為 0.0926%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席、列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，各議案的審議及表決情況如下：

　　（一）審議通過(guò)了《公司 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《公司 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《公司 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　同意 119,266,357 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9331 %；

　　反對(duì) 79,900 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0669%；

　　棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于公司 2012 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　　（六）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于同意公司及子公司進(jìn)行銀行融資的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ò耍徸h通過(guò)了《關(guān)于為子公司進(jìn)行銀行融資提供擔(dān)保的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》；

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　同意 119,346,257 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。

　　上述議案中第（四）項(xiàng)、（九）項(xiàng)、（十）項(xiàng)議案為特別議案，其他議案為普通議案。本次會(huì)議特別議案表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，普通議案表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

　　二分之一，因此前述議案均獲得股東大會(huì)通過(guò)。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)由公司獨(dú)立董事盧永華先生代表全體獨(dú)立董事向大會(huì)作2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，述職報(bào)告包括2012年度出席董事會(huì)、股東會(huì)議、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作情況等。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　福建至理律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，發(fā)表意見(jiàn)如下：綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廈門(mén)市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 2012 年年度股東大會(huì)決議；

　　2、福建至理律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廈門(mén)市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

　　董    事    會(huì)

　　二〇一三年五月十八日