瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于 2013 年 4 月 12 日通過(guò)專人送達(dá)、電子郵件和傳真等方式向全體董事發(fā)出，2013 年 4 月 19 日下午采用現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決的方式召開(kāi)。
出席本次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 6 名，采用通訊表決的董事 3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：
會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)《公司2013年第一季度季度報(bào)告》。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報(bào)告》已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)2013年4月20日的巨潮資訊網(wǎng)。
《瑞泰科技股份有限公司2013年第一季度報(bào)告正文》登載于2013年4月20日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事會(huì)
2013 年 4 月 20 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：18969091791
投稿：news@ccement.com
