本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由副董事長(zhǎng)蔣志權(quán)先生主持。公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

　　所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                                1,686,760,518

　　占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                              72.9340

　?。ㄈ┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事長(zhǎng)徐征先生因公出差請(qǐng)假；公司在任監(jiān)事3 人，出席 2 人，監(jiān)事施正峰先生因公出差請(qǐng)假；董事會(huì)秘書(shū)及其他部分高管列席會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　股東大會(huì)就董事會(huì)的提案以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式進(jìn)行了投票表決，審議通過(guò)了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行保障房非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》，同意公司發(fā)行不超過(guò)人民幣 17 億元的債務(wù)融資工具定向用于宣橋鎮(zhèn)04-02 地塊共有產(chǎn)權(quán)保障住房項(xiàng)目建設(shè)，并授權(quán)董事長(zhǎng)在經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行保障房非公開(kāi)定向發(fā)行債務(wù)融資工具有關(guān)的 事宜，包括但不限于具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。

　　表決結(jié)果如下：

　　全體股數(shù)        同意股數(shù)       反對(duì)股數(shù)      棄權(quán)股數(shù)    同意比例

　　全體股東       1,686,760,518   1,686,561,118       199,400           0   99.9882%

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、任真律師對(duì)本次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論是：

　　“本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。”

　　四、備查文件及附件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　上海建工集團(tuán)股份有限公司

　　2013年4月16日